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浙江女股东遵义受审获刑
2015-05-18 16:28  来源: 遵义在线
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博彩网站帮人理财,实质骗人加入传销

  浙江籍中年妇女徐某以在网站入股的方式发展下线,先后在浙江省、广西省、贵州省等地以高额返利为诱饵大肆传销,涉案金额上千万元(本报曾作报道)。日前,遵义县人民法院以犯组织、领导传销活动罪,依法对被告徐某判处有期徒刑3年。

  投入十万一周赚四千?

  遵义人周某上当,在博彩网站注册后向指定账号汇入14万,结果身陷连环骗局2014年初,遵义人周某和朋友闲聊时得知,一个熟人通过设在国外的某博彩网站注册账号,投入10万元,一周后获得了4000元的利润。心动的他经不住诱惑,抱着投资理财的想法,立即在该网站注册,并向指定账号汇入14万元。

  一个月后,周某发现他的账号无法登录进行查询,并被提示告知“公司2015年要在欧美上市,要把货币统一换成美元,需存入相应比例的人民币才能激活账户”。见此,周某大吃一惊:“这意味着,我按1:6的比例增存,还需要向账户内存入70万人民币才能激活。”

  随后,周某询问其他“入股”人员,结果发现很多会员账户均被冻结。

  周某怀疑自己被骗,向遵义县公安局报案。当地警方高度重视,立即展开调查,于去年5月12日将该组织“上线”——浙江徐姓女子抓获。徐某落网后被证实系这一新型传销团伙的股东之一。

  经营方式与传销一样

  以高额返利为诱饵,要求参加者缴纳不同数额的费用,先后发展了4个层级33名股东公诉机关提供的资料表明:徐某,系浙江省永康市人,现年37岁,仅有高中文化。2013年以来,徐某伙同蔡某(另案处理)等人以经营“HK6博彩”公司网站为名,打着帮人投资理财的幌子发展会员,其方式与传销“一脉相承”,先后在浙江省、广西省、贵州

  省等地以高额返利为诱饵,要求参加者缴纳不同数额的费用,成为“普通股东、银股东、金股东和铂金股东”,然后根据参加者发展下线情况支付返利和奖金,骗取他人加入传销活动,以达到非法获取暴利的目的。

  据悉,徐某、蔡某先后发展了金某、何某、刘某等4个层级33名股东,共计骗取人民币1163万元,部分借与他人,部分作为自己的分红予以挥霍。该传销组织以金字塔结构组建,网站服务器建立在境外。徐某身份为铂金股东,在该传销组织中属于承担管理、协调的骨干人员。

  法院一审判刑三年

  构成组织、领导传销活动罪,系从犯,涉案金额1163万计入共同犯罪金额庭上,被告人徐某对公诉机关指控的罪名不持异议,但辩称“自己是给蔡某背黑锅。”徐某辩护人认为,该组织的其他几名“骨干”金某、刘某、何某不是徐某直接发展的,其犯罪金额不应计入徐某的犯罪金额内;被告人属于共同犯罪,系初犯,应当从轻处罚。

  为了进一步了解这家打着“博彩”幌子的公司背景,记者在网上百度搜索,发现该公司受害者众多,遍及全国各地。一位网友吐槽发帖称,“我朋友投入40万人民币,四个账户,现在一分钱没赚到,本金也拿不回来,要解封激活账户得再追加投资200万人民币,才能激活四个账户,这哪里是投资理财,分明是赤裸裸的连环陷阱!”

  遵义县人民法院审理查明:被告人徐某伙同他人组织、领导以经营“HK6博彩”网站为名,以高额利润为诱饵,要求参加者缴纳不同数额的费用获取不同层级股东资格,并按照不同层级进行利润分享,引诱参与者继续发展他人参加,骗取财物,发展4个层级33名股东,其行为构成组织、领导传销活动罪。公诉机关指控徐某的罪名成立,该院予以确认。在庭审中公诉机关仅出示了被害人的陈述及部分汇款凭证,没有其他证据予以佐证,导致法院无法确认具体涉案金额,故而对涉案金额1163万元的指控证据不足,暂不予确认。其涉案金额应计入共同犯罪金额。

  结合全案案情,在共同犯罪中被告人徐某起次要作用,系从犯,可对其从轻处罚。据此一审判决如下:被告人徐某犯组织、领导传销活动罪,判处有期徒刑三年,并处罚金一万五千元。涉案赃款、赃物继续追缴。

  网络理财市民需谨慎

  据遵义县公安局经侦大队负责人介绍,近年来,大批打着“网络理财”旗号的网络投资公司,纷纷推出大量保本投资稳定、家庭投资理财100%盈利、零风险高回报等网络投资理财产品,致使网络理财泛滥。

  这些网络投资公司主要的运营手段就是承诺高息来吸引眼球,其中也不乏有非法经营的公司以此为手段吸收资金后突然消失的情况发生。据了解,这类非法经营的网络公司会在投资初期准时将收益打到投资者的指定账户,完成“分红”,部分投资者在尝到甜头后会追加投资。但可能只需几个月时间,网络公司的网站就开始无法正常使用,投资者会收到投资账户冻结需注入资金解冻、财务系统正在维护等通知,甚至某些投资者的本金还没来得及提出,这家公司就已经消失不见。

  “对于理财投资,大部分人都是盲目的,缺乏对投资项目和投资理财公司的了解和鉴定。”专家说,“钓鱼者恰恰就是利用投资者的这种心态,利用制作精美的虚假网站和宣传网页,达到鱼目混珠的目的,以高收益低风险甚至是零风险的噱头吸引人眼球、吸收资金,从而进行钓鱼行为。”

  为防范理财风险的发生,晚报记者提醒各位网民,遇到高收益的投资理财产品,务必要擦亮眼睛,不要草率投资。尤其是对一些以理财为名义从事非法传销的“皮包公司”,更要坚决抵制。

 

  

作者: 王秦龙  编辑: 唐海鹰  
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